证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-043
深圳微芯生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事
会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 163,875,935
普通股股东所持有表决权数量 163,875,935
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.8446
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.8446
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券
法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事杨晗鹏先生因个人原因未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度并提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,831,461 99.9728 44,474 0.0272 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于调整可转债募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
17、议案名称：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比 选
例（%）
选举 XIANPING LU 先生为第三
17.01 162,596,257 99.2191 是
届董事会非独立董事
选举黎建勋先生为第三届董
17.02 162,596,257 99.2191 是
事会非独立董事
选举海鸥女士为第三届董事
17.03 162,596,257 99.2191 是
会非独立董事
选举杨晗鹏先生为第三届董
17.04 162,596,257 99.2191 是
事会非独立董事
选举李伟华先生为第三届董
17.05 162,596,257 99.2191 是
事会非独立董事
18、议案名称：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否当
议案名称 得票数
序号 权的比例 选
（%）
选举黄民先生为第三届董
18.01 162,596,257 99.2191 是
事会独立董事
选举王艳梅女士为第三届
18.02 162,596,257 99.2191 是
董事会独立董事
选举罗勇根先生为第三届
18.03 162,596,257 99.2191 是
董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于<公
司 2023 年年
6 度利润分配 83,753,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案>的议
案》
《关于使用
部分超募资
7 金永久补充 83,753,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
流动资金的
议案》
《关于公司
2024 年度非
9 83,753,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
独立董事薪
酬的议案》
《关于公司
2024 年度独
10 83,753,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立董事薪酬
的议案》
《关于公司
2024 年度监
11 83,753,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事薪酬的议
案》
《关于提请
股东大会授
权董事会以
15 简易程序向 83,753,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发
行股票的议
案》
《关于选举
第三届监事
16 会非职工代 83,753,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表监事的议
案》
选 举
XIANPING LU
17.0
先生为第三 82,474,112 98.4720
1
届董事会非
独立董事
17.0 选举黎建勋
82,474,112 98.4720
2 先生为第三
届董事会非
独立董事
选举海鸥女
17.0 士为第三届
82,474,112 98.4720
3 董事会非独
立董事
选举杨晗鹏
17.0 先生为第三
82,474,112 98.4720
4 届董事会非
独立董事
选举李伟华
17.0 先生为第三
82,474,112 98.4720
5 届董事会非
独立董事
选举黄民先
18.0 生为第三届
82,474,112 98.4720
1 董事会独立
董事
选举王艳梅
18.0 女士为第三
82,474,112 98.4720
2 届董事会独
立董事
选举罗勇根
18.0 先生为第三
82,474,112 98.4720
3 届董事会独
立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 13、15 为特别决议议案，由出席本次会议股东
(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通
决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一
以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案 6、7、9、10、11、15、16、17、18 对中小投
资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐、杨怡玟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,
出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果
合法有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。