证券代码：688321          证券简称：微芯生物          公告编号：2024-078




                深圳微芯生物科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日
以通讯方式召开了第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次的会
议通知于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。本次会议的召
集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

     会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经
营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司自有资金使用效率和收益，同意公司在保证不影响公司资金使用
和投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 40,000 万元人民币的自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但
不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
期限不超过 12 个月，自监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期
限范围内，公司可以循环滚动使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                        深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

                                                  2024 年 10 月 31 日




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