证券代码：688321            证券简称：微芯生物        公告编号：2024-077




                   深圳微芯生物科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日
以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会
议”）。本次的会议通知于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事。
会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长 XIANPING LU 先生
主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长 XIANPING LU 先生主持，经全体董事表决，形成决议如
下：

       （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告的内容与格式
符合有关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。报告
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。

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    （二）审议通过《关于与海正药业签订<独占许可及联合营销战略合作协议
之终止协议>的议案》
    同意公司与海正药业签订《独占许可及联合营销战略合作协议之终止协议》，
截至 2024 年 10 月 31 日，海正药业前期已支付给公司的尚未摊销的授权许可费
约 6,500 万元和履行合同约定应支付给公司的相关周期内的临床试验费用约
1,300 万元（准确金额待双方最终确认）将一次性计入损益（具体金额以公司年
度审计报告为准），公司将在 2024 年年度报告体现上述事项可能的财务影响金
额，预计不会对公司财务状况及经营成果构成不利影响，不会损害公司及股东的
利益。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
与海正药业提前终止推广合作的公告》（公告编号：2024-076）。

    （三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司自有资金使用效率和收益，同意公司在保证不影响公司资金使用
和投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 40,000 万元人民币的自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但
不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期
限范围内，公司可以循环滚动使用。同时授权公司董事长行使该项决策权及签署
相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                        深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 10 月 31 日




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