中国国际金融股份有限公司

             关于奥比中光科技集团股份有限公司

           2024 年度预计提供担保的专项核查意见



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为奥
比中光科技集团股份有限公司（以下简称“奥比中光”或“公司”）的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规和规范性文件的要求，对奥比中光 2024 年度预计提供担保的事项进行了
审慎核查，并发表如下核查意见：

一、2024 年度担保额度情况概述

    （一）2024 年度担保额度情况概述

    为满足全资子公司奥比中光（广东顺德）科技有限公司（以下简称“顺德奥
比”）的日常经营和业务发展需要，保证其向银行等金融机构申请综合授信业务

的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为顺德奥比提供担保
额度合计不超过人民币 3 亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于连带责任
保证、抵押、质押等，担保期限不超过五年。上述担保额度有效期为自公司董事
会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。

    董事会同意公司本次为顺德奥比提供担保事项，并授权董事长或其授权人士

在审议额度和期限范围内，根据实际需求情况行使该项决策权及签署担保相关法
律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，实际担保金额、担保期限等事
项以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保事项无须提交公

司股东大会审议。

    （二）审议程序



                                   1
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保的议案》。




二、被担保人基本情况

    1、公司名称：奥比中光（广东顺德）科技有限公司

    2、统一社会信用代码：91440606MACUPDXF0U

    3、注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道上佳市社区大围路 1 号同德智

造园 6 栋 2002 室（住所申报）

    4、法定代表人：肖振中

    5、注册资本：10,000 万元人民币

    6、成立日期：2023 年 09 月 12 日

    7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料制造；电

子专用材料研发；电子专用材料销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；
人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；
软件开发；人工智能硬件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：国营贸易管理货物的进出口；海关
监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）

    8、与公司关系：公司直接持有顺德奥比 100%的股权

    9、顺德奥比信用状况良好，不属于失信被执行人

    10、最近一年财务数据
                                                                 单位：万元
                    项目                          2023 年 12 月 31 日
 资产总额                                                          4,686.04

                                       2
                      项目                               2023 年 12 月 31 日
 负债总额                                                                       5.26
 净资产                                                                   4,680.78
                      项目                                   2023 年度
 营业收入                                                                       0.00
 净利润                                                                        -19.22
 扣除非经常性损益后的净利润                                                    -19.22
注： 上述 2023 年度数据包含在公司 2023 年度合并财务报表中，已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计。


三、相关担保协议的主要内容

    公司目前尚未签订具体担保协议，上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，

实际担保金额、担保类型、担保期限等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实
际签署的合同为准。

四、相关担保的原因及必要性

    本次担保事项是为满足公司及子公司生产经营的需要，能够有效缓解子公司

的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保对象为公司全
资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    经审议，董事会认为：本次公司为全资子公司顺德奥比提供担保额度预计事

项，是综合考虑顺德奥比的日常经营和业务发展需要而作出的，有助于满足顺德
奥比日常资金使用及业务需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保
对象为公司全资子公司，公司能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不利影响。

    公司拟为全资子公司顺德奥比提供不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担

保额度，担保期限为五年（实际担保金额、担保期限等事项以最终签署并执行的


                                        3
担保合同或金融机构批复为准），上述担保额度有效期为自公司董事会审议通过
之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。为提高决策效率，董事会授
权董事长或其授权人士在审议额度和期限范围内，根据实际需求情况行使该项决

策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

    （二）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司 2024 年度预计提供担保的对象为全资子公司，

公司能够有效控制和防范担保风险。本次担保事项符合公司整体发展战略，不
会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。

    综上，监事会一致同意公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

    截至本专项核查意见出具日，公司及子公司无对外担保，公司暂无对子公司

的担保，公司亦无逾期对外担保的情况。

七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度预计提供担保的事项已经董事会、

监事会审议通过，履行了必要的程序，相关决议程序符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律法规及《奥比中光科技集团股份有限公司公司章程》的规定。
本次担保事项是为满足公司及子公司生产经营的需要，能够有效缓解子公司的资
金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合公司和全体股东利益，不

存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

    综上，保荐机构对奥比中光 2024 年度预计提供担保的事项无异议。




    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于奥比中光科技集团股份有限
公司 2024 年度预计提供担保的专项核查意见》之签章页）




保荐代表人：______________        ______________
                杨   赫               李嘉文




                                               中国国际金融股份有限公司

                                                       2024 年 4 月 8 日




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