奥比中光科技集团股份有限公司
           独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议


    一、独立董事专门会议召开情况
    奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024
年第五次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董
事发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独
立董事傅愉（Fu Yu）先生召集并主持本次会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技
集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。


    二、独立董事专门会议审议情况
    1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公
司提供财务资助展期的议案》。
    经审议，独立董事认为：公司本次向控股子公司提供财务资助展期事项是支
持子公司的发展需要，且已按照有关法律法规履行了必要的审议和决策程序，不
会影响公司正常业务开展及日常资金周转需要，不会对公司财务及经营状况产生
重大影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们一致同意公司本次财务资助展期事项。




                                           奥比中光科技集团股份有限公司
                          独立董事：傅愉（Fu Yu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙
                                                       2024 年 10 月 23 日