证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-081
奥比中光科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024 年 11 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号
奥比科技大厦 3 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
普通股股东人数 77
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 576,475,851
普通股股东所持有表决权数量 163,718,861
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表
412,756,990
决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
79.0770
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.4578
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.6192
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决
方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共
和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,607,822 99.9321 57,341 0.0350 53,698 0.0329
特别表决权股份 412,756,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,586,454 99.9191 57,341 0.0350 75,066 0.0459
特别表决权股份 412,756,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,607,822 99.9321 57,341 0.0350 53,698 0.0329
特别表决权股份 412,756,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,236,162 99.7051 421,370 0.2573 61,329 0.0376
特别表决权股
412,756,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司
《2024 年限
制性股票激 99.3811 0.3196 0.2993
1 17,829,580 57,341 53,698
励计划（草 % % %
案）》及其摘
要的议案
关于公司
《2024 年限 99.2620 0.3196 0.4184
2 17,808,212 57,341 75,066
制性股票激 % % %
励计划考核
管理办法》
的议案
关于提请股
东会授权董
事会办理公
99.3811 0.3196 0.2993
3 司 2024 年限 17,829,580 57,341 53,698
% % %
制性股票激
励计划相关
事项的议案
关于向控股
子公司提供 97.3095 421,37 2.3487 0.3418
4 17,457,920 61,329
财务资助展 % 0 % %
期的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案 1-4 为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次会议议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票；
3、拟为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存
在关联关系的股东，应当回避表决本次会议议案 1-3，经核验，无关联股东投票
情形；
4、独立董事公开征集委托投票权情况：
根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行
规定》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票
权的公告》（公告编号：2024-074）。公司独立董事徐雪妙女士受其他独立董事的
委托作为征集人，就本次股东会审议的股权激励计划相关议案（议案 1-3）向公
司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使
投票权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：冯霞、章玉婷
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日