证券代码：688325            证券简称：赛微微电          公告编号：2024-042



                   广东赛微微电子股份有限公司
              第一届监事会第二十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十九次
会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2024 年 5 月 21 日以邮件、电话等方式送
达各位监事，并于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席高平主持。会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》

    （1）公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”、“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激
励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范
围，与公司 2023 年年度股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符，
其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    （2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

    公司确定的本次激励计划的授予日为 2024 年 5 月 21 日，符合《管理办法》以
及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 5 月 21 日，并同意以
17.72 元/股的授予价格向 40 名激励对象授予 120 万股限制性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛
微微电子股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的公告》（公告编号：2024-044）。

    二、审议通过《关于公司 2020 年度期权激励计划预留授予期权第三个行权期
行权条件成就的议案》

    监事会认为：公司本次激励计划预留授予期权的第三个行权期行权条件已成就，
等待期即将届满。公司预留授予 8 名激励对象符合本次激励计划规定的第三个行权
期的行权条件，通过对公司本次激励计划第三个行权期行权对象名单的审核，其作
为激励对象的行权资格合法有效；上述激励对象可按照本次激励计划的规定和公司
本次行权安排对其可行权的 10.185 万份股票期权以统一行权方式行权，公司本次
行权安排符合相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的有关规定；同意公司
本次激励计划第三个可行权期行权的有关事项。

    表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微
微电子股份有限公司关于公司 2020 年度期权激励计划预留授予期权第三个行权期
行权条件成就的公告》（公告编号：2024-045）。

   三、审议通过《关于注销公司 2020 年度期权激励计划部分已授予但尚未行权期
权的议案》

   监事会认为：本次注销公司 2020 年期权激励计划部分已授予但尚未行权期权符
合有关法律、法规及公司《2020 年期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利
益的情形。因此，我们同意公司此次注销 2020 年期权激励计划部分已授予但尚未行
权期权。

    表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛
微微电子股份有限公司关于注销公司 2020 年度期权激励计划部分已授予但尚未行
权期权的公告》（公告编号：2024-046）。

   特此公告。



                                                  广东赛微微电子股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2024 年 5 月 22 日