证券代码：688325            证券简称：赛微微电          公告编号：2024-073



                     广东赛微微电子股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以
下简称“本次会议”)于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式和书面方式发出通知，于
2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监
事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法
规和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及其他有
关法律、法规和规范性文件的规定，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和
审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第
三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财
务状况和经营成果等事项。2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，公司 2024 年第三季度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
赛微微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

    本次部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内
容、实施主体和实施方式，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东赛微微电子股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-
074）。

    特此公告。

                                                  广东赛微微电子股份有限公司
                                                                      监事会
                                                          2024 年 10 月 30 日