证券代码：688328           证券简称：深科达      公告编号：2024-031


             深圳市深科达智能装备股份有限公司
                  2023 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B
座 11 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        37,945,359
普通股股东所持有表决权数量                                 37,945,359
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              40.1723
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         40.1723


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    公司董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司财务负责人张新明先生、
副总经理周永亮先生、副总经理秦超先生、副总经理林广满先生、副总经理周尔
清先生以及副总经理罗炳杰先生列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  37,927,283 99.9523 18,076 0.0477             0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  37,927,283 99.9523 18,076 0.0477             0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               37,927,283 99.9523 18,076 0.0477              0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               37,927,283 99.9523 18,076 0.0477              0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               37,927,283 99.9523 18,076 0.0477              0 0.0000


6、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               37,927,283 99.9523 18,076 0.0477              0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的
议案》
    审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                                            比例                比例
                           票数          比例（%） 票数                票数
                                                           （%）               （%）
普通股                  37,927,283 99.9523 18,076 0.0477                  0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                      反对               弃权
案
         议案名称                                             比例              比例
序                        票数          比例（%）   票数               票数
                                                              （%）             （%）
号
       《关于公司
       2023 年度利
5                       1,644,698       98.9129     18,076    1.0871      0     0.0000
       润分配预案
       的议案》
       《关于公司
       董事 2023 年
       度薪酬发放
6                       1,644,698       98.9129     18,076    1.0871      0     0.0000
       情况及 2024
       年度薪酬方
       案的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
     2、本次股东大会议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所。

     律师：张鑫、贺晴

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。


                             深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
                                                   2024 年 5 月 21 日




    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。