证券代码：688328           证券简称：深科达      公告编号：2024-054

             深圳市深科达智能装备股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B
座 11 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         49

普通股股东人数                                                        49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        37,833,167
普通股股东所持有表决权数量                                 37,833,167
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              40.0536
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         40.0536


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与
 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 7 人，现场出席 6 人，独立董事刘登明先生因其他工作原因未
 能出席本次会议；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
 会议。

 二、     议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                            反对                  弃权
     股东类型                                                       比例               比例
                      票数          比例（%）         票数                  票数
                                                                    （%）              （%）
 普通股            37,660,439        99.5434      171,919       0.4544         809     0.0022


 2、 议案名称：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                            反对                  弃权
     股东类型                                                       比例               比例
                     票数           比例（%）         票数                  票数
                                                                    （%）              （%）
 普通股            37,661,388        99.5459      171,675       0.4537         104     0.0004


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                        反对                   弃权
案
        议案名称                                                                          比例
序                          票数          比例（%）     票数         比例（%） 票数
                                                                                          （%）
号
       关于变更会计
1      师事务所的议     1,377,854   88.8604   171,919   11.0873    809   0.0523
       案
       关于终止实施
       2023 年限制性
2                       1,378,803   88.9216   171,675   11.0716    104   0.0068
       股票激励计划
       的议案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        1、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代
    表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
           2、本次股东大会议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

       律师：张鑫、贺晴

    2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
    召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
    定，由此作出的股东大会决议合法有效。


       特此公告。


                                     深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
                                                           2024 年 12 月 17 日


             报备文件

       （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
       （三）本所要求的其他文件。