证券代码：688335          证券简称：复洁环保         公告编号：2024-041


              上海复洁环保科技股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月30日以现场与通讯表决方式召开，
本次会议通知于2024年7月30日以邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同
意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会
会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由全体监事共同推选王懿嘉女士主
持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上
海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，经公
司第四届监事会审议，选举王懿嘉女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    王懿嘉女士的简历详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公
告编号：2024-040）。
特此公告。



             上海复洁环保科技股份有限公司

                                  监事会

                            2024年7月31日