证券代码：688336       证券简称：三生国健        公告编号：2024-001

          三生国健药业（上海）股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：


 本次会议是否有被否决议案：无




一、 会议召开和出席情况


（一）    股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日

（二）    股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰

路 399 号公司会议室

（三）    出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    16

普通股股东人数                                                   16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    537,461,800

普通股股东所持有表决权数量                             537,461,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决
                                                      87.1391
权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                      87.1391
的比例（%）




（四）     表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主

持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召

开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司

聘请了国浩律师事务所何佳玥和苏成子律师对本次股东大会进行见

证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》

等有关规定，所作决议合法、有效。

（五）     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、     董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管、见证律师列席会议。


二、 议案审议情况


（一）     非累积投票议案

1、     议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

      审议结果：通过
        表决情况：

                      同意              反对                弃权
 股东类
                             比例              比例    票    比例
   型          票数                  票数
                             （%）             （%）   数    （%）

普通股     536,131,416 99.7524 1,330,384 0.2476         0 0.0000




 2.00 议案名称：《关于修订部分管理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意              反对                弃权
 股东类
                             比例              比例    票    比例
   型          票数                  票数
                             （%）             （%）   数    （%）

普通股     536,124,568 99.7511 1,337,232 0.2489         0 0.0000




2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意              反对                弃权
 股东类
                             比例              比例    票    比例
   型          票数                  票数
                             （%）             （%）   数    （%）
普通股    536,124,568 99.7511 1,337,232 0.2489        0 0.0000




2.03 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意              反对                弃权
 股东类
                           比例              比例    票    比例
   型        票数                  票数
                           （%）             （%）   数    （%）

普通股    536,124,568 99.7511 1,337,232 0.2489        0 0.0000




 2.04 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意              反对                弃权
 股东类
                           比例              比例    票    比例
   型        票数                  票数
                           （%）             （%）   数    （%）

普通股    536,124,568 99.7511 1,337,232 0.2489        0 0.0000




 2.05 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    审议结果：通过
      表决情况：

                         同意              反对                弃权
 股东类
                                比例              比例    票    比例
      型          票数                  票数
                                （%）             （%）   数    （%）

普通股        536,124,568 99.7511 1,337,232 0.2489         0 0.0000




（二）       关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议事项，已获本次出席股东大会的

股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议

案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持

表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、对中小投资者进行了单独计票的议案：无；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。




三、 律师见证情况


1、        本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

   律师：何佳玥、苏成子

2、律师见证结论意见：

      通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》

等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法

有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事

项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真

实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。




   特此公告。



                     三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                              2024 年 1 月 12 日