三生国健药业（上海）股份有限公司
         董事会关于独立董事独立性情况的专项意见


   一、独立董事独立性自查情况
   三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事3
人，分别为金永利、张薇、黄反之。根据《上市公司独立董事管理办法》第六
条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交
了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进
行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实
际控制人等单位或者个人的影响。


   二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
   经深入核查独立董事金永利、张薇、黄反之的任职经历及个人签署的相关
自查文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及
其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客
观判断产生影响的情况。公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其
履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公
司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的
职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。


                                     三生国健药业（上海）股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 3 月 20 日