证券代码：688336        证券简称：三生国健        公告编号：2024-020




          三生国健药业（上海）股份有限公司
      关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     重要内容提示：

        股东大会召开日期：2024年6月26日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
        会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况


（一） 股东大会类型和届次

     2024 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 10 点 00 分

     召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议

室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日

                       至 2024 年 6 月 26 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

    本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见公司同日

刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三生国健药业（上

海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告

编号：2024-018）。




二、 会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
序号                 议案名称
                                                    A 股股东

非累积投票议案

1      关于公司《2024 年限制性股票激励计划             √

       （草案）》及其摘要的议案

2      关于公司《2024 年限制性股票激励计划             √

       实施考核管理办法》的议案

3      关于提请公司股东大会授权董事会办                √

       理 2024 年限制性股票激励计划相关事

       宜的议案

4      关于与沈阳三生制药有限责任公司签                √

       署许可协议暨关联交易的议案



1、    说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第二十四

次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于

2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公

告及文件。


2、    特别决议议案：议案 1、2、3
3、     对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4

4、     涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

      应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业

有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、

上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings

Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。

5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、 股东大会投票注意事项


（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

股东。

   股份类别        股票代码    股票简称         股权登记日

      A股           688336     三生国健          2024/6/18



（二） 公司董事、监事和高级管理人员。


（三） 公司聘请的律师。


（四） 其他人员




五、 会议登记方法


（一）登记时间：2024 年 6 月 25 日 9:00-17:00，以信函或者传真方

式办理登记的，须在 2024 年 6 月 25 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会

议室。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应

出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、

股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应

出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡、法定代表人身份

证明。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者

传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、

股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资

料复印件。

4、公司不接受电话方式办理登记。




六、 其他事项


1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联 系 人：张凤展

联系电话：021-80297676

传真号码：021-80297676

电子邮件：ir@3s-guojian.com

联系地址：中国（上海）自由贸易实验区李冰路 399 号董事会办公室
特此公告。



             三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                    2024 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书

                          授权委托书

三生国健药业（上海）股份有限公司：

    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6

月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决

权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



    序号        非累积投票议案名称        同意   反对   弃权

1            关于公司《2024 年限制性股

             票激励计划（草案）》及其摘

             要的议案

2            关于公司《2024 年限制性股

             票激励计划实施考核管理办

             法》的议案

3            关于提请公司股东大会授权

             董事会办理 2024 年限制性股

             票激励计划相关事宜的议案

4            关于与沈阳三生制药有限责
           任公司签署许可协议暨关联

           交易的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                 委托日期：   年 月 日

备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。