证券代码：688336       证券简称：三生国健        公告编号：2024-025

          三生国健药业（上海）股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：


 本次会议是否有被否决议案：无




一、 会议召开和出席情况


（一）    股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日

（二）    股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰

路 399 号公司会议室

（三）    出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

普通股股东人数                                                   11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    537,593,520

普通股股东所持有表决权数量                             537,593,520

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决                87.1604
权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                      87.1604
的比例（%）




（四）     表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主

持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召

开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司

聘请了国浩律师事务所苗晨和苏成子律师对本次股东大会进行见证。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有

关规定，所作决议合法、有效。

（五）     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、     董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管、见证律师列席会议。


二、 议案审议情况


（一）     非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及

   其摘要的议案

      审议结果：通过
    表决情况：

                    同意              反对                弃权
 股东类
                           比例              比例    票    比例
   型        票数                  票数
                           （%）             （%）   数    （%）

普通股    535,792,374 99.6649 1,801,146 0.3351        0 0.0000




2、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理

   办法》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意              反对                弃权
 股东类
                           比例              比例    票    比例
   型        票数                  票数
                           （%）             （%）   数    （%）

普通股    535,792,374 99.6649 1,801,146 0.3351        0 0.0000




3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制

   性股票激励计划相关事宜的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类             同意              反对                弃权

   型        票数          比例    票数      比例    票    比例
                               （%）                   （%）    数     （%）

普通股      535,792,374 99.6649 1,801,146 0.3351                 0 0.0000




4、议案名称：关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议暨关

    联交易的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                               同意                 反对              弃权

    股东类型                           比例    票     比例      票      比例
                        票数
                                       （%）   数     （%）     数     （%）

普通股             13,549,218 100.0000             0 0.0000      0 0.0000



（二）     涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意            反对                  弃权
议案
          议案名称               比例               比例               比例
序号                     票数              票数               票数
                                 （%）              （%）              （%）

1        关 于 公 司 11,7        86.70 1,80         13.29        0     0.0000

         《2024 年限 48,0              66 1,14         34

         制性股票激        72                  6

         励计划（草

         案）》及其摘
    要的议案

2   关 于 公 司 11,7      86.70 1,80   13.29   0   0.0000

    《2024 年限 48,0        66 1,14      34

    制性股票激      72             6

    励计划实施

    考核管理办

    法》的议案

3   关 于 提 请 公 11,7   86.70 1,80   13.29   0   0.0000

    司 股 东 大 会 48,0     66 1,14      34

    授权董事会      72             6

    办理 2024 年

    限制性股票

    激励计划相

    关事宜的议

    案

4   关 于 与 沈 阳 13,5   100.0    0   0.000   0   0.0000

    三 生 制 药 有 49,2     000            0

    限责任公司      18

    签署许可协

    议暨关联交

    易的议案
（三）     关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议事项，已获本次出席

股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决

通过；议案 4 为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东

代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

      2、对中小投资者进行了单独计票的议案：议案 1、2、3、4；

      3、议案 4 的关联股东富健药业有限公司、上海兴生药业有限公

司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海

浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、

上海翃熵投资咨询有限公司已对该议案回避表决。

      4、根据公司于 2024 年 6 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《三生国健药业（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集

委托投票权的公告》，公司独立董事张薇女士受其他独立董事委托作

为征集人，就公司本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 向公司全体

股东征集投票权。截至 2024 年 6 月 21 日征集结束时间，共有 0 名

股东委托独立董事行使投票权。




三、 律师见证情况


1、     本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
   律师：苗晨、苏成子

2、律师见证结论意见：

    通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序

及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》

等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法

有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事

项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真

实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



   特此公告。



                     三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                              2024 年 6 月 27 日