证券代码：688336      证券简称：三生国健         公告编号：2024-035




          三生国健药业（上海）股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

    三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选

举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第二十六次会议，

审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董

事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会

独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对公司第五届董

事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 LOU JING 先生、刘

彦丽女士、苏冬梅女士、孙永芝女士为公司第五届董事会非独立董事

候选人；同意提名金永利先生、张薇女士、游松先生为公司第五届董

事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人金
                                  1
永利先生、张薇女士、游松先生均已取得独立董事资格证书，其中金

永利先生为会计专业人士。

    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无

异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第三次临时

股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分

别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自公司 2024 年第

三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届监事会第二十次会议，审

议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表

监事候选人的议案》，同意提名曹虹女士为公司第五届监事会非职工

代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司 2024 年第

三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代

表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公

司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司

2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    三、其他情况说明

    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规

范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章

程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事

候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证

券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独

立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要
                              2
求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制

度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次

临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

    公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间为公司

发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                     三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                            2024 年 8 月 23 日




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附件

                      非独立董事候选人简历

    LOU JING 先生：1963 年出生，男，安提瓜和巴布达国籍，拥有

中国永久居留权。1985 年获得上海第二军医大学的临床医学专业学

士学位；1994 年获得 Fordham University 分子生物学博士学位；后

于美国国家健康研究院进行博士后研究；2008 年获得中欧国际工商

学院的高层管理人员工商管理硕士学位。LOU JING 为 3SBio Inc.（以

下简称“三生制药”）的联合创始人，1995 年-2002 年任沈阳三生研

发主管；2006 年至今历任三生制药董事、执行董事；2012 年至今任

三生制药董事长、首席执行官兼总裁，负责三生制药的战略发展及策

划、整体运营管理以及主要决策制定。2016 年 3 月至今任公司董事

长。

    截至本公告披露日，LOU JING 先生通过三生制药及其下属企业

控制公司 80.88%的股份的表决权，通过香港达佳间接持有公司 4.08%

的股份；公司股东富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳

三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽

投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃

熵投资咨询有限公司均受 LOU JING 先生实际控制，与苏冬梅女士为

一致行动人。除前述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员

均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存

在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中

国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民
                              4
法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。

    刘彦丽女士：1981 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士。2007 年-2016 年历任沈阳三生国际药物注册代表、首席执行官

助理、外国药物注册项目经理、高级经理；2011 年-2019 年 9 月历任

三生制药高级经理、联席公司秘书；2019 年 6 月至今任公司董事会

秘书，2019 年 6 月至 2023 年 9 月任公司副总经理，2023 年 9 月起任

公司总经理，2022 年 1 月至今任公司董事。

    截至本公告披露日，刘彦丽女士间接持有本公司约 13 万股股份，

占公司股份总数的比例为 0.02%；与持有公司 5%以上股份的股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司

法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担

任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关

部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    苏冬梅女士： 1970 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，

博士学历。1993 年至 1997 年，任沈阳三生研发部科学家；1997 年至

2006 年，担任沈阳三生研发部主管；2006 年至 2008 年，担任沈阳三

生的首席技术官,负责研发及制造工艺工程；2008 年 4 月晋升为沈阳

三生的副总裁。于 2007 年 8 月至 2013 年 6 月担任沈阳三生的董事。

于 2012 年 6 月 11 日获委任为三生制药董事并于 2014 年 11 月 27 日

调任为三生制药执行董事。2016 年至今，苏冬梅女士重新获委任为
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沈阳三生董事。2022 年 8 月起至今任北方药谷德生董事及总经理。

2022 年 9 月至今任公司董事。

    截至本公告披露日，苏冬梅女士未直接持有公司股份，其通过上

海曜联晟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 4 万股股份，

占公司总股本的 0.01%。苏冬梅女士为公司实际控制人 LOU JING 的

一致行动人，除前述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员

均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存

在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中

国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民

法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。

    孙永芝女士：1975 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历，硕士学位，高级会计师、中国注册税务师。2005 年-2013

年历任三生制药财务会计、资金与国际会计主管、资金与国际会计副

经理；2014 年-2017 年历任沈阳三生财务经理、财务总监；2017 年

-2019 年任公司高级财务总监；2019 年 6 月至今任公司财务负责人。

2023 年 9 月起任公司董事。

    截至本公告披露日，孙永芝女士通过上海世连晟企业管理合伙企

业（有限合伙）间接持有公司约 4 万股股份，占公司总股本的 0.01%。

与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存
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在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中

国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民

法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。



                        独立董事候选人简历

    金永利先生：1958 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士，高级会计师。1996 年-2014 年历任沈阳大学计财处副处长、管

理学院院长、会计学教授；2013 年-2018 年任本钢板材股份有限公司

独立董事；2015 年至今任本溪商业银行股份有限公司独立董事；2018

年-2024 年 8 月年任沈阳城市学院商学院教授；2019 年-2024 年 8 月

任沈阳红药集团股份有限公司独立董事；2021 年 07 月至今任辽宁申

华控股股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今任公司独立董事。

    截至本公告披露日，金永利先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关

联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证

券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国

证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法

院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。

    张薇女士：1962 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士。2000 年-2017 年历任浙江海正药业股份有限公司董事会秘书、
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顾问；2019 年 8 月至今任公司独立董事；2020 年 7 月至今任顺毅股

份限公司副总经理、董秘。

    截至本公告披露日，张薇女士未持有公司股份，与持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联

关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券

交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证

监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院

公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

的任职条件。

    游松先生：1963 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，

博士。2001 年至今任沈阳药科大学教授。2016 年 4 月-2022 年 3 月

任哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今任金凯

（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，游松先生未持有公司股份，与持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联

关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券

交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证

监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院

公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

的任职条件。


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                       监事候选人简历

    曹虹女士：1969 年出生，女，中国国籍，无永久境外居留权。

毕业于上海第二医科大学护校，曾就职上海华东医院呼吸科护理部，

上海金同医保中心行政部，2001 年 2 月就职沈阳三生营销部，历任

销售代表、销售主管、销售经理、大区经理，区域总监，业务拓展总

监，2019 内部转岗公司任政府事务部总监。2021 年 8 月至今任公司

监事会主席。

    截至本公告披露日，曹虹女士未持有公司股份，与持有公司 5%

以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；

不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开

认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易

所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执

行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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