证券代码：688336      证券简称：三生国健         公告编号：2024-040




          三生国健药业（上海）股份有限公司
               关于选举职工代表监事的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

    三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《三

生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等相关规定，公司于 2024 年 9 月 6 日召开职工代表大会，会议的召

开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、

表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第五届监事会职工代

表监事的议案》，同意选举田丽女士、吴晶女士（简历详见附件）为

公司第五届监事会职工代表监事。

    根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一

名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，两名职工代表监事由

公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产

生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同

组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。


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特此公告。

             三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

                                    2024 年 9 月 7 日




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附件：公司第五届监事会职工代表监事简历

    田丽女士：1983 年 5 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士学历。2011 年至 2012 年任上海软众信息科技有限公司法务

助理；2012 年至 2016 年任格林豪泰酒店管理集团法务主管；2016 年

至今任公司法务主管；2019 年 5 月至今任公司监事。

    截至本公告日，田丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上

股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不

存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确

定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认

定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所

及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行

人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    吴晶女士：女，1995 年出生，中国国籍，本科学历。2012 年 4

月至 2015 年 12 月，就职于中国东方航空国际贵宾厅；2016 年 3 月

至 2019 年 4 月就职于上海即富信息技术服务有限公司，担任高级行

政专员；2019 年 4 月至今任公司行政助理。2021 年 9 月至今任公司

监事。

    截至本公告日，吴晶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上

股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不

存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确

定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认

定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所

及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
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人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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