证券代码：688336       证券简称：三生国健        公告编号：2024-041

          三生国健药业（上海）股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：


 本次会议是否有被否决议案：无




一、 会议召开和出席情况


（一）    股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日

（二）    股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰

路 399 号公司会议室

（三）    出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    56

普通股股东人数                                                   56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    537,373,215

普通股股东所持有表决权数量                             537,373,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决
                                                      87.1247
权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                      87.1247
的比例（%）




（四）     表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主

持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召

开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司

聘请了国浩律师事务所苗晨和赵丽琛律师对本次股东大会进行见证。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有

关规定，所作决议合法、有效。

（五）     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、     董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管、见证律师列席会议。


二、 议案审议情况


（一）     非累积投票议案

1、     议案名称：关于公司《2024 年中期利润分配预案》的议案

      审议结果：通过
     表决情况：

                    同意               反对               弃权
 股东
                           比例               比例             比例
 类型        票数                  票数                票数
                           （%）            （%）             （%）

普 通
          536,859,730 99.9044 420,571 0.0782 92,914 0.0174
股




（二）     累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

                                          得票数占出席会
 议案序                                                       是否当
            议案名称          得票数      议有效表决权的
     号                                                           选
                                              比例（%）

2.01      关于选举 LOU 536,261,388                   99.7930 是

          JING 先生为公

          司第五届董事

          会非独立董事

          的议案

2.02      关于选举刘彦 536,349,490                   99.8094 是

          丽女士为公司

          第五届董事会

          非独立董事的
          议案

2.03      关于选举苏冬 536,261,387          99.7930 是

          梅女士为公司

          第五届董事会

          非独立董事的

          议案

2.04      关于选举孙永 536,346,567          99.8089 是

          芝女士为公司

          第五届董事会

          非独立董事的

          议案


3、    关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

                                     得票数占出席会
 议案序                                               是否当
               议案名称   得票数     议有效表决权的
  号                                                      选
                                       比例（%）

3.01      关于选举金永 536,346,447          99.8089 是

          利先生为公司

          第五届董事会

          独立董事的议

          案

3.02      关于选举张薇 536,346,087          99.8088 是
             女士为公司第

             五届董事会独

             立董事的议案

3.03         关于选举游松 536,346,083          99.8088 是

             先生为公司第

             五届董事会独

             立董事的议案


4、        关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议

案

                                        得票数占出席会
 议案序                                                  是否当
               议案名称      得票数     议有效表决权的
      号                                                    选
                                          比例（%）

4.01         关于选举曹虹 536,294,722          99.7993 是

             女士为公司第

             五届监事会非

             职工代表监事

             的议案




     （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                         同意           反对               弃权
议案
        议案名称             比例           比例             比例
序号                  票数           票数           票数
                             （%）          （%）            （%）

1      关 于 公 司 12,8      96.14 420,     3.155 92,9       0.6972

       《2024 年中 15,4         75    571       3     14

       期利润分配       28

       预案》的议案

2.01 关 于 选 举 12,2        91.65

       LOU JING 先 17,0         85

       生为公司第       86

       五届董事会

       非独立董事

       的议案

2.02 关 于 选 举 刘 12,3     92.31

       彦 丽 女 士 为 05,1      95

       公司第五届       88

       董事会非独

       立董事的议

       案

2.03 关 于 选 举 苏 12,2     91.65

       冬 梅 女 士 为 17,0      85

       公司第五届       85
      董事会非独

      立董事的议

      案

2.04 关 于 选 举 孙 12,3    92.29

      永 芝 女 士 为 02,2     75

      公司第五届      65

      董事会非独

      立董事的议

      案

3.01 关 于 选 举 金 12,3    92.29

      永 利 先 生 为 02,1     66

      公司第五届      45

      董事会独立

      董事的议案

3.02 关 于 选 举 张 12,3    92.29

      薇 女 士 为 公 01,7     39

      司第五届董      85

      事会独立董

      事的议案

3.03 关 于 选 举 游 12,3    92.29

      松 先 生 为 公 01,7     39

      司第五届董      81
        事会独立董

        事的议案




  （四） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获本次出席股东大

会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

      2、对中小投资者进行了单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案

3。


三、 律师见证情况


1、     本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

   律师：苗晨、赵丽琛

2、律师见证结论意见：

      通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序

及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》

等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法

有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事

项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真

实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



   特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                      2024 年 9 月 10 日