证券代码：688339            证券简称：亿华通       公告编号：2024-004




                   北京亿华通科技股份有限公司
              关于召开 2024 年第一次临时股东大会
             2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

任。

    重要内容提示：

          股东大会召开日期：2024年1月30日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

    拟出席本次2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大

会（以及将于同日召开的2024年第一次H股类别股东大会）的H股股东参会事

项，参见本公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向H股股东

另行发出的通函及通知

一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

    2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年

第一次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开）

（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2024 年 1 月 30 日 14 点 00 分

     召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座

七层 C701 室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日

     至 2024 年 1 月 30 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、    会议审议事项

     (一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型




 序号                        议案名称                   投票股东类型
                                                    A 股股东      H 股股东

                              非累积投票议案

  1      关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案        √          √

  2      关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案          √          √

 3.00    关于修订<公司章程>部分条款的议案（一）          √          √

 3.01    关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）          √          √

 4.00    关于修订部分治理制度的议案（一）                √          √

 4.01    关于修订部分治理制度的议案（二）                √          √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

      本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三

届监事会第十次会议审议通过，涉及公告已于 2024 年 1 月 15 日上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2024 年第一次临时股东大会、

2024 年第一次 A 股类别股东大会前，在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）登载《2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股

类别股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 3.00、议案 3.01

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3.00、议案 3.01

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

      应回避表决的关联股东名称：张国强先生、宋海英女士

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

   (二) 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及股东类型

序号                        议案名称                          投票股东类型
                                                                  A 股股东


                               非累积投票议案


 3.01       关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）                   √


 4.01          关于修订部分治理制度的议案（二）                      √

   注：（1）参加网络投票的 A 股股东在公司 2024 年第一次临时股东大会上投票，

将视同其在公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进

行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2024 年第一次临时股东大会

及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

   （2）上述议案同时需要经 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议。

   1、本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第

三届监事会第十次会议审议通过，涉及公告已于 2024 年 1 月 15 日上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2024 年第一次临时股东大

会、2024 年第一次 A 股类别股东大会前，在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）登载《2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股

类别股东大会会议资料》。

   2、特别决议议案：议案 3.01

三、    股东大会投票注意事项


（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见

互联网投票平台网站说明。


（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。


（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


（四） 同时持有本公司 A 股、H 股的股东，应当分别投票。


（五） 参加网络投票的 A 股股东在公司 2024 年第一次临时股东大会上投票。

将视同其在公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应

议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在 2024 年第一次临

时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。


四、    会议出席对象


（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码     股票简称              股权登记日

         A股            688339       亿华通               2024/1/25


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

(一)内资股股东（A 股股东）
    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；

自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复

印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

    2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法

定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡

原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份

证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书

（加盖公章）。

    3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟

于 2024 年 1 月 29 日 16:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东

大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

    4、公司不接受电话方式办理登记。

(二)境外上市外资股股东（H 股股东）

    参见本公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向 H 股股

东另行发出的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会

的通函。



六、      其他事项


（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层

C701 室

邮编：100192

会务联系人：鲍星竹
联系电话：86-10-62796418-821

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到

达会议现场办理签到。




    特此公告。




                                     北京亿华通科技股份有限公司董事会

                                                     2024 年 1 月 15 日
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 30 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


 序号                   非累积投票议案名称                      同意    反对    弃权
 1       关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案
 2       关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案

 3.00    关于修订<公司章程>部分条款的议案（一）
 3.01    关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）
 4.00    关于修订部分治理制度的议案（一）
 4.01    关于修订部分治理制度的议案（二）


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                               委托日期：          年      月      日

备注：

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


         2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 30 日召开的

贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：




 序号               非累积投票议案名称                  同意   反对    弃权

 3.01   关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）

 4.01   关于修订部分治理制度的议案（二）




    委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

    委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                           委托日期：          年     月   日

    备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。