证券代码：688339           证券简称：亿华通          公告编号：2024-005



                   北京亿华通科技股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况


    北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会

议于 2024 年 1 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监

事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、

法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

会议由公司监事会主席张禾召集并主持。


    二、   监事会会议审议情况


    (一)   审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    监事会意见：公司本次使用部分超募资金归还银行贷款有利于提高募集资

金的使用效率，降低财务成本，符合上市公司和全体股东的利益，不存在改变

募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。董事会对该

事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。


    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，该
议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。


   特此公告。




                                     北京亿华通科技股份有限公司监事会


                                                     2024 年 1 月 15 日