证券代码：688339           证券简称：亿华通          公告编号：2024-006


                   北京亿华通科技股份有限公司
             关于召开 2024 年第一次临时股东大会、
         2024 年第一次 A 股类别股东大会更正补充公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第
一次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开）

2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688339       亿华通             2024/1/25



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知》(公告编号 2024-004)。经事后
审核发现原股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件 1、2”中需逐项表决
的提案需调整子议案序号编列，因此特进行补充更正。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 15 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 1 月 30 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七
层 C701 室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日
                       至 2024 年 1 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


（1）本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                     A 股股东    H 股股东

                        非累积投票议案

   1    关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案         √         √

   2    关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案           √         √

 3.00   关于修订《公司章程》部分条款的议案               √         √

 3.01   关于修订《公司章程》部分条款的议案（一）         √         √

 3.02   关于修订《公司章程》部分条款的议案（二）         √         √

 4.00   关于修订部分治理制度的议案                       √         √
 4.01   关于修订部分治理制度的议案（一）                √             √

 4.02   关于修订部分治理制度的议案（二）                √             √

1、 特别决议议案：议案 3.01、议案 3.02

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3.01、议案 3.02


（2）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                               A 股股东


                             非累积投票议案


 3.02     关于修订《公司章程》部分条款的议案（二）                √


 4.02         关于修订部分治理制度的议案（二）                    √

1、 特别决议议案：3.02

    特此公告。


                                         北京亿华通科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 17 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 30
日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                 非累积投票议案名称                  同意   反对        弃权
1        关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案
2        关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案
3.00     关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.01     关于修订《公司章程》部分条款的议案（一）
3.02     关于修订《公司章程》部分条款的议案（二）
4.00     关于修订部分治理制度的议案
4.01     关于修订部分治理制度的议案（一）
4.02     关于修订部分治理制度的议案（二）


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                        委托日期：         年    月     日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


           2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月

30 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：




 序号                  非累积投票议案名称                     同意   反对    弃权

 3.02    关于修订《公司章程》部分条款的议案（二）

 4.02    关于修订部分治理制度的议案（二）




       委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

       委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                                 委托日期：          年     月   日

       备注：

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。