证券代码：688339            证券简称：亿华通            公告编号：2024-022

                  北京亿华通科技股份有限公司
                   关于 2023 年年度股东大会、
               2024 年第二次 A 股类别股东大会
            取消部分提案并增加临时提案的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。


一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H
股类别股东大会（三个会议顺次召开）

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日

3. 股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称             股权登记日
         A股            688339       亿华通                2024/6/7



二、取消部分提案并增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张国强

2. 提案程序说明

    公 司 已 于 2024 年 4 月 27 日 和 6 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《北京亿华通科技股份有限公司关于召开 2023 年年
度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-019）、
《北京亿华通科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股
类别股东大会的延期公告》（公告编号：2024-020）。单独持有 15.73%股份的股
东张国强，在 2024 年 6 月 6 日提出临时提案建议变更拟聘会计师事务所并书面
提交股东大会召集人。公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》，决定取消原
2023 年年度股东大会提案 6，即《关于续聘会计师事务所的议案》。股东大会召
集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    2024 年 6 月 6 日，公司董事会收到张国强先生提交的《关于变更拟聘任会
计师事务所暨增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更拟
聘任会计师事务所的议案》提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《北京亿华通科技股份有限公司关于变更拟聘任会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-021）上述议案为非累积投票议案，需要对中小投资者单独
计票。

三、除了上述取消部分提案并增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原
    股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

   （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七
层 C701 室

   （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2024 年 6 月 28 日
    网络投票结束时间：2024 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   （三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

   （四） 股东大会议案和投票股东类型



                                                               投票股东

                                                                 类型
 序号                         议案名称
                                                              A股   H股

                                                              股东 股东
                             非累积投票议案
   1    《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》              √     √
   2    《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                √     √
   3    《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》                √     √
   4    《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》                  √     √
   5    《关于<2023 年度独立非执行董事年度述职报告>的议        √     √
        案》
   6    《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案     √     √
        的议案》
   7    《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议         √     √
        案》
   8    《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象       √     √
        发行股票的议案》
   9    《关于授予董事会一般授权以发行 A 股/H 股股份的议       √     √
        案》
  10    《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》                   √     √
                              累积投票议案
 11.00       关于监事辞职及补选监事的议案             应选监事（1）人
 11.01                     刘维                               √



1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董
事会第十七次会议、第三届监事会第十一次及第三届监事会第十二次会议审议
通过，涉及公告已于 2024 年 4 月 27 日及本公告披露日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2023 年年度股东、2024 年第二次 A 股
类别股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年
度股东大会及 2024 年第二次 A 股类别股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 6、议案 8、议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
   应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



    特此公告。



                                       北京亿华通科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
      北京亿华通科技股份有限公司：
      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月
28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东账户号：


 序                    非累积投票议案名称                  同    反   弃
 号                                                        意    对   权
1       《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》
2       《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3       《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4       《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5       《关于<2023 年度独立非执行董事年度述职报告>的
        议案》
6       《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本
        方案的议案》
7       《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
        案》
8       《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
        象发行股票的议案》
9       《关于授予董事会一般授权以发行 A 股/H 股股份的
        议案》
10      《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》
       序号           累积投票议案名称                      投票数
11.00           关于监事辞职及补选监事的议案
11.01                       刘维



   委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
   委托人身份证号：                          受托人身份证号：
   委托日期：         年     月    日


   备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。