证券代码：688343            证券简称：云天励飞             公告编号：2024-047

                深圳云天励飞技术股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园
10 栋 A 座 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               213

 普通股股东人数                                                              213

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 121,189,719

 普通股股东所持有表决权数量                                          121,189,719

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         34.2633
 例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   34.2633
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621 股，不享有股东
大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈

宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》

等的相关规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                      同意                             反对                      弃权
 股东
                                比例                           比例                  比例
 类型          票数                             票数                      票数
                                （%）                          （%）                 （%）
 普通
              120,530,209     99.4558           608,316        0.5020     51,194        0.0422
 股


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意                          反对                 弃权
 案
         议案名称                       比例                     比例                   比例
 序                      票数                          票数                票数
                                        （%）                    （%）                  （%）
 号
        《关于使用
        部分超募资
  1     金永久补充     30,774,429      97.9019     608,316       1.9352   51,194        0.1629
        流动资金的
          议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别决议议案；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

   律师：田维娜律师和谢嘉颖律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 13 日