证券代码：688345             证券简称：博力威              公告编号：2024-004


                   广东博力威科技股份有限公司

                第二届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议通知已于
2024 年 4 月 9 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法
规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况

    本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司 2023 年年度报告》《广东博力威科技股份有限公司 2023 年年
度报告摘要》。



    （四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

    经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年度募集资金的存放
与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-007）。



   （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案及其决策程序符合法律法规
及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响
公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合公司未来发
展及全体股东的长远利益。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-
006）。
    （六）审议通过《关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效
防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。因此，监事会
同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期外汇交易业务。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的公告》（公告编号：
2024-011）。



    （七）审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司对 2024 年度对外担保额度预计是在综合考虑公司
及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保
对象为本公司全资子公司，整体经营和财务状况未出现重大不利变化，能够有效控制
和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-
008）。



    （八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计
提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序
符合相关规定。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2024-010）。
   （九）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 2 号——科创板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件
的相关规定以及《公司章程》，对公司《监事会议事规则》进行修订，有利于进一步
提升规范运作水平，完善公司治理结构。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司监事会议事规则》《关于修订<公司章程>及制定、修订公司
部分治理制度的公告》（公告编号：2024-003）。



    （十）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    公司监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》发表意见：
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制
监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。
公司董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健
全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了
公司内部控制的实际。
    公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导
致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行
内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目
标的实现提供合理保障。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。



    （十一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。



    （十二）审议通过《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》
    公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序
合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会
一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东
博力威科技股份有限公司关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2024-012）。




   特此公告。
                                             广东博力威科技股份有限公司监事会
                                                             2024 年 4 月 19 日