证券代码：688345               证券简称：博力威            公告编号：2024-040



                  广东博力威科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                45

普通股股东人数                                                               45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 75,115,904
普通股股东所持有表决权数量                                          75,115,904
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       75.3447
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  75.3447
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 303,640 股，不享有股东
大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 4 人，出席 4 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议，公司无
   非董事、监事兼任的其他高级管理人员。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  75,056,633 99.9211 59,271 0.0789                0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                    是否当选
                                            效表决权的比例（%）
2.01        关 于 补 选 郭 华 军 74,628,258             99.3508 是
            为公司第二届董
            事会非独立董事
            的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                             同意             反对           弃权
议案
          议案名称                                             比例
序号                     票数 比例（%） 票数  比例（%） 票数
                                                               （%）
1      关 于 拟 续 聘    431,6 87.9262 59,271 12.0738       0 0.0000
       2024 年度会计        33
       师事务所的议
       案
2.01   关于补选郭华      3,258   0.6637
       军为公司第二
       届董事会非独
       立董事的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

    律师：李程程、蔡嘉怡

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股
东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




    特此公告。


                                      广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 14 日