证券代码：688347 证券简称：华虹公司 公告编号：2024-017
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体
华虹半导体有限公司
2024 年股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：中国香港特别行政区九龙么地道 64 号九龙香格里
拉大酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 364
普通股股东人数 364
其中：A 股股东人数 348
境外上市外资股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 880,923,601
普通股股东所持有表决权数量 880,923,601
其中：A 股股东所持有表决权数量 91,559,262
境外上市外资股股东所持有表决权数量 789,364,339
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.3128
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.3128
（%）
其中： 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
5.3332
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
45.9796
表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2024 年股东周年大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会召集，由董事会主席张素心先生主持，采用现场投票与网络投票（仅
针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户
登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东
大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组
织章程细则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 0 人，出席 0 人；
3、 公司总裁唐均君先生和执行副总裁、首席财务官兼董事会秘书 Daniel Yu-
Cheng Wang（王鼎）先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至 2023 年 12 月 31 日止
年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 880,585,884 99.9617 337,217 0.0383 500 0.0001
其中：A 股 91,221,545 99.6311 337,217 0.3683 500 0.0006
境外上市外
789,364,339 100.0000 0 0 0 0
资股
2、 议案名称：批准本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股普通
股 0.165 港元（相等于人民币 0.150 元）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 880,641,534 99.9680 281,067 0.0319 1,000 0.0001
其中：A 股 91,277,195 99.6919 281,067 0.3069 1,000 0.0012
境外上市
789,364,339 100.0000 0 0 0 0
外资股
3、 议案名称：重选张素心先生为执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 827,843,045 94.0117 52,731,056 5.9883 500 0.0001
其中：A 股 91,177,835 99.5834 380,927 0.4160 500 0.0006
境外上市
736,665,210 93.3651 52,350,129 6.6349 0 0
外资股
4、 议案名称：重选唐均君先生为执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 877,929,334 99.6601 2,993,767 0.3398 500 0.0001
其中：A 股 91,177,835 99.5834 380,927 0.4160 500 0.0006
境外上市外
786,751,499 99.6690 2,612,840 0.3310 0 0
资股
5、 议案名称：重选王桂壎先生，太平绅士为独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 872,521,281 99.0462 8,401,820 0.9538 500 0.0001
其中：A 股 91,178,335 99.5839 380,427 0.4154 500 0.0007
境外上市外
781,342,946 98.9838 8,021,393 1.0162 0 0
资股
6、 议案名称：重选周利民先生为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 874,704,026 99.2940 6,219,075 0.7060 500 0.0001
其中：A 股 91,188,745 99.5953 370,017 0.4041 500 0.0006
境外上市外
783,515,281 99.259 5,849,058 0.7410 0 0
资股
7、 议案名称：重选封松林先生为独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 880,539,877 99.9564 383,224 0.0435 500 0.0001
其中：A 股 91,178,335 99.5839 380,427 0.4154 500 0.0007
境外上市外资
789,361,542 99.9996 2,797 0.0004 0 0
股
8、 议案名称：重选熊承艳女士为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 861,955,243 97.8855 18,618,858 2.1144 500 0.0001
其中：A 股 91,178,335 99.5839 380,427 0.4154 500 0.0007
境外上市
770,776,908 97.6885 18,238,431 2.3115 0 0
外资股
9、 议案名称：授权董事会厘定各董事的酬金
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 880,486,648 99.9504 436,453 0.0495 500 0.0001
其中：A 股 91,182,035 99.5879 376,727 0.4114 500 0.0007
境外上市外资
789,304,613 99.9924 59,726 0.0076 0 0
股
10、 议案名称：续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 879,553,267 99.8444 1,369,834 0.1555 500 0.0001
其中：A 股 91,177,835 99.5834 380,927 0.4160 500 0.0006
境外上市外
788,375,432 99.8747 988,907 0.1253 0 0
资股
11、 议案名称：给予董事会一般授权以购回本公司之已发行香港股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 880,596,925 99.9629 326,176 0.0370 500 0.0001
其中：A 股 91,459,876 99.8914 98,886 0.1080 500 0.0006
境外上市外资
789,137,049 99.9712 227,290 0.0288 0 0
股
12、 议案名称：给予董事会一般授权以配发及发行本公司之额外股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 810,510,173 92.0433 70,063,928 7.9566 500 0.0001
其中：A 股 91,221,273 99.6308 337,489 0.3686 500 0.0006
境外上市
719,288,900 91.1629 69,726,439 8.8371 0 0
外资股
13、 议案名称：扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 813,469,023 92.3793 67,105,078 7.6206 500 0.0001
其中：A 股 91,459,076 99.8905 99,686 0.1088 500 0.0007
境外上市
722,009,947 91.5077 67,005,392 8.4923 0 0
外资股
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
76,756,239 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
14,520,956 98.0945 281,067 1.8987 1,000 0.0068
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 343,597 91.4865 30,974 8.2471 1,000 0.2664
股东
市值 50 万以
14,177,359 98.2665 250,093 1.7335 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2 批准本公司截 91,27 99.691 281,0 0.3069 1,000 0.0012
至 2023 年 12 7,195 9 67
月 31 日止年度
的末期股息每
股 普 通 股
0.165 港元（相
等于人民币
0.150 元）
3 重选张素心先 91,17 99.583 380,9 0.4160 500 0.0006
生为执行董事 7,835 4 27
4 重选唐均君先 91,17 99.583 380,9 0.4160 500 0.0006
生为执行董事 7,835 4 27
5 重选王桂壎先 91,17 99.583 380,4 0.4154 500 0.0007
生，太平绅士 8,335 9 27
为独立非执行
董事
6 重选周利民先 91,18 99.595 370,0 0.4041 500 0.0006
生为非执行董 8,745 3 17
事
7 重选封松林先 91,17 99.583 380,4 0.4154 500 0.0007
生为独立非执 8,335 9 27
行董事
8 重选熊承艳女 91,17 99.583 380,4 0.4154 500 0.0007
士为非执行董 8,335 9 27
事
9 授权董事会厘 91,18 99.587 376,7 0.4114 500 0.0007
定各董事的酬 2,035 9 27
金
10 续聘安永会计 91,17 99.583 380,9 0.4160 500 0.0006
师事务所为核 7,835 4 27
数师及授权董
事会厘定其酬
金
11 给予董事会一 91,45 99.891 98,88 0.1080 500 0.0006
般授权以购回 9,876 4 6
本公司之已发
行香港股份
12 给予董事会一 91,22 99.630 337,4 0.3686 500 0.0006
般授权以配发 1,273 8 89
及发行本公司
之额外股份
13 扩大董事会一 91,45 99.890 99,68 0.1088 500 0.0007
般授权以配发 9,076 5 6
及发行本公司
所购回之香港
股份
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 13 为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有
效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案 2 至议案 13 对 A 股中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郭珣、王旭峰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
特此公告。
华虹半导体有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日