证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2024-035 昱能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 14 普通股股东人数 14 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,163,802 普通股股东所持有表决权数量 73,163,802 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 66.0958 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 66.0958 (%) 注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 1,306,412 股,不享有股东大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,公司董事罗宇浩先生主持,会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书邱志华出席了本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案名称:《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案名称:《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称:《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 73,163,802 100.0000 0 0.00000 0 0.0000 6、 议案名称:《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 议案名称:《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000 9、 议案名称:《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称:《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 49,171,920 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称:《关于 2024 年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000 14、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000 15、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000 16、 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000 17、 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000 18、 议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000 19、 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000 20、 议案名称:《关于修订<股份回购制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例 (%) (%) 数 (%) 普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000 21、 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 比例 比例 议案名称 比例 票 序号 票数 票数 (% (% (%) 数 ) ) 《关于 2023 年度 利润分配及资本公 0.00 0.00 6 3,764,812 100.0000 0 0 积转增股本预案的 00 00 议案》 《关于续聘会计师 0.00 0.00 7 3,764,812 100.0000 0 0 事务所的议案》 00 00 《关于 2024 年度 13.8 0.00 8 董事薪酬方案的议 3,243,794 86.1609 521,018 0 392 00 案》 《关于 2024 年度 0.00 0.00 10 日常性关联交易预 3,764,812 100.0000 0 0 00 00 计的议案》 《关于 2024 年度 远期结售汇及外汇 0.00 0.00 11 3,764,812 100.0000 0 0 衍生品业务预计的 00 00 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、 本次审议议案 14、15、16 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理 人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议议案,已获出席 本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。 2、 本次审议议案 6、7、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。 3、 关联股东天通高新集团有限公司、潘建清对议案 10 进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:黄金女士、赵航先生 2、 律师见证结论意见: 昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、 会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定;表决 结果合法、有效。 特此公告。 昱能科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;