证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-035
昱能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,163,802
普通股股东所持有表决权数量 73,163,802
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
66.0958
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
66.0958
（%）
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,306,412 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事罗宇浩先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邱志华出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,163,802 100.0000 0 0.00000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,171,920 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2024 年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,163,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000
18、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000
19、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000
20、 议案名称：《关于修订<股份回购制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000
21、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 72,642,784 99.2879 521,018 0.7121 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例 比例
议案名称 比例 票
序号 票数 票数 （% （%
（%） 数
） ）
《关于 2023 年度
利润分配及资本公 0.00 0.00
6 3,764,812 100.0000 0 0
积转增股本预案的 00 00
议案》
《关于续聘会计师 0.00 0.00
7 3,764,812 100.0000 0 0
事务所的议案》 00 00
《关于 2024 年度
13.8 0.00
8 董事薪酬方案的议 3,243,794 86.1609 521,018 0
392 00
案》
《关于 2024 年度
0.00 0.00
10 日常性关联交易预 3,764,812 100.0000 0 0
00 00
计的议案》
《关于 2024 年度
远期结售汇及外汇 0.00 0.00
11 3,764,812 100.0000 0 0
衍生品业务预计的 00 00
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议议案 14、15、16 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理
人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席
本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、 本次审议议案 6、7、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
3、 关联股东天通高新集团有限公司、潘建清对议案 10 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金女士、赵航先生
2、 律师见证结论意见：
昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决
结果合法、有效。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；