证券代码：688348           证券简称：昱能科技             公告编号：2024-045



                      昱能科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                              14

 普通股股东人数                                                             14
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               102,187,306

 普通股股东所持有表决权数量                                        102,187,306

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                       65.9396
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       65.9396
 （%）
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1306412 股，不享有股东
大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邱志华出席了本次会议；全部高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                  反对             弃权
        股东类型                          比例               比例             比例
                            票数                     票数             票数
                                          （%）              （%）            （%）
 普通股                  102,180,026 99.9929               0 0.0000   7,280 0.0071


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                 反对              弃权
 议案
            议案名称                       比例       票   比例                比例
 序号                        票数                                     票数
                                           （%）      数 （%）                 （%）
          关于使用部分
          超募资金永久
  1                        5,021,440       99.8552     0     0.0000   7,280   0.1448
          补充流动资金
              的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案 1 为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持
有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：黄金律师、赵航律师

2、 律师见证结论意见：

昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果
合法、有效。


   特此公告。


                                           昱能科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 6 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。