证券代码：688348           证券简称：昱能科技             公告编号：2024-051

                      昱能科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                             107

 普通股股东人数                                                            107
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              102,915,266
 普通股股东所持有表决权数量                                       102,915,266
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                      66.4094
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                      66.4094
 （%）
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,306,412 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事罗宇浩先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邱志华出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                          比例             比例            比例
                          票数                    票数            票数
                                         （%）            （%）         （%）
 普通股              102,865,020 99.9512 40,332 0.0392 9,914 0.0096



2、 议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对             弃权
       股东类型                         比例             比例             比例
                         票数                    票数             票数
                                        （%）            （%）            （%）
 普通股             102,821,357 99.9088 44,089 0.0428 49,820 0.0484
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                       反对                    弃权
议案
            议案名称                      比例                  比例                    比例
序号                       票数                       票数                    票数
                                          （%）                 （%）                   （%）
          关于为董事、
          监事及高级管
  2                      5,662,771       98.3687     44,089     0.7659      49,820      0.8654
          理人员购买责
            任险的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代
理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议议案，已获出席
会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
      2、本次会议审议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

      律师：黄金律师、赵航律师

2、 律师见证结论意见：

      昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决
结果合法、有效。


      特此公告。
                                                   昱能科技股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 8 月 8 日