三一重能股份有限公司

第一届董事会提名委员会关于公司有关事项所发表的审查意见



     根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《三一重能股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为三一重能股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，在认真审阅有关资料后，
发表审查意见如下：

    1、经审阅董事候选人的相关材料，我们认为非独立董事候选人具备担任公
司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、
法规和规定要求的任职条件。

    本次提名的独立董事候选人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》等要
求的任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情
况。本次提名的独立董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合董事任职
资格和任职条件。

    2、我们同意提名周福贵先生、向文波先生、郭瑞广先生、邓中华先生、杨
敏先生、曹静女士为第二届董事会董事候选人，其中邓中华先生、杨敏先生、曹
静女士为独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。



                                                   三一重能股份有限公司
                                                       董事会提名委员会
                                                     杨敏、李强、邓中华
                                                         2023年12月29日


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