证券代码：688349          证券简称：三一重能             公告编号：2024-013



                     三一重能股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年1月29日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 1 月 29 日       14 点 30 分
    召开地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日
                        至 2024 年 1 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
                                       1
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否



二、        会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
             关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议
      1                                                      √
             案
             关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议
      2                                                      √
             案
             关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理
      3                                                      √
             财业务的议案

      4      关于 2024 年度对外担保额度预计的议案            √

             关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供
      5                                                      √
             担保暨关联交易的议案
             关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
      6                                                      √
             议案

累积投票议案
     7.00    关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非   应选董事（3）人

                                       2
         独立董事的议案
         关于选举周福贵先生为第二届董事会非独立
  7.01                                                       √
         董事的议案
         关于选举向文波先生为第二届董事会非独立
  7.02                                                       √
         董事的议案

         关于选举郭瑞广先生为第二届董事会非独立
  7.03                                                       √
         董事的议案
         关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独
  8.00                                              应选独立董事（3）人
         立董事的议案
         关于选举邓中华先生为第二届董事会独立董
  8.01                                                       √
         事的议案
         关于选举杨敏先生为第二届董事会独立董事
  8.02                                                       √
         的议案
         关于选举曹静女士为第二届董事会独立董事
  8.03                                                       √
         的议案
         关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非
  9.00                                                应选监事（2）人
         职工代表监事的议案

         关于选举丁大伟先生为第二届监事会非职工
  9.01                                                       √
         代表监事的议案
         关于选举陈修强先生为第二届监事会非职工
  9.02                                                       √
         代表监事的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第五十一次会议、第一
届董事会第五十二次会议，以及第一届监事会第四十三次会议、第一届监事会第
四十四次会议审议通过。相关公告分别于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 10 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《三一重能 2024 年第一次临时股
东大会会议资料》。
                                    3
2、 特别决议议案：议案 4、议案 5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 5
    应回避表决的关联股东名称：议案 1、议案 2 梁稳根先生及其一致行动人、
李强先生回避表决；议案 3 梁稳根先生及其一致行动人回避表决；议案 5 周福贵
先生回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。



四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

                                   4
       股份类别        股票代码          股票简称      股权登记日
         A股            688349           三一重能       2024/1/22


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。



五、    会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 1 月 23 日 9:30-17:30
（二）现场登记地点：北京市昌平区北清路三一产业园
（三）登记方式
    1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡
或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或
有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人
身份证原件办理登记手续。
    2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东
委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件
1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手
续。
    3、异地股东可以信函、邮件方式登记，信函、邮件以抵达公司的时间为准，
在来信、邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出
席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
    4、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执

                                     5
照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。



六、   其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：北京市昌平区北清路三一产业园
会议联系人：证券投资部
邮编：102206


   特此公告。



                                             三一重能股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 13 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




                                  6
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
三一重能股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 29 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
 序号                非累积投票议案名称            同意     反对    弃权

   1    关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案


   2    关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

        关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财
   3
        业务的议案

   4    关于 2024 年度对外担保额度预计的议案

        关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供
   5
        担保暨关联交易的议案
        关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
   6
        议案


 序号                累积投票议案名称                      投票数
        关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非
 7.00
        独立董事的议案

        关于选举周福贵先生为第二届董事会非独立
 7.01
        董事的议案
        关于选举向文波先生为第二届董事会非独立
 7.02
        董事的议案
                                    7
         关于选举郭瑞广先生为第二届董事会非独立
 7.03
         董事的议案
         关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独
 8.00
         立董事的议案
         关于选举邓中华先生为第二届董事会独立董
 8.01
         事的议案

         关于选举杨敏先生为第二届董事会独立董事
 8.02
         的议案
         关于选举曹静女士为第二届董事会独立董事
 8.03
         的议案
         关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非
 9.00
         职工代表监事的议案
         关于选举丁大伟先生为第二届监事会非职工
 9.01
         代表监事的议案
         关于选举陈修强先生为第二届监事会非职工
 9.02
         代表监事的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年   月   日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




                                   8
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00    关于选举董事的议案                 应选董事（5）人
4.01    例：陈××                             √         -       √
4.02    例：赵××                             √         -       √
4.03    例：蒋××                             √         -       √
……    ……                                   √         -       √
4.06    例：宋××                             √         -       √
5.00    关于选举独立董事的议案             应选独立董事（2）人
5.01    例：张××                             √         -       √
5.02    例：王××                             √         -       √
5.03    例：杨××                             √         -       √
6.00    关于选举监事的议案                 应选监事（2）人
6.01    例：李××                             √         -       √
6.02    例：陈××                             √         -       √
6.03    例：黄××                             √         -       √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。


                                    9
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
 序号            议案名称
                                  方式一   方式二     方式三   方式…
4.00    关于选举董事的议案           -        -           -      -
4.01    例：陈××                  500      100        100
4.02    例：赵××                   0       100         50
4.03    例：蒋××                   0       100        200
……    ……                         …       …         …
4.06    例：宋××                   0       100         50




                                  10