证券代码：688349         证券简称：三一重能           公告编号：2024-014



                       三一重能股份有限公司

              第一届董事会第五十三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十三次会议
于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。因本次事项
紧急，根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
本次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件方式发送，全体董事一致同意本次会议
豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，会议由董事长周福贵先生主持，本次会议的召集、召开和表决情况符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事审议并以投票表决方式通过下列议案：

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机
制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员
工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，董事会同意公
司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股
票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不
超过人民币 33.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民

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币 20,000 万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自
董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。公司董事会授权公司管理层全
权办理本次回购股份相关事宜。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

    特此公告。

                                              三一重能股份有限公司董事会

                                                        2023 年 1 月 17 日




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