证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-019
三一重能股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 615,892,122
普通股股东所持有表决权数量 615,892,122
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.0893
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.0893
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中向文波先生、曹静女士因工作原因未能
出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书房猛先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,592,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,592,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,478,970 99.9327 9,752 0.0673 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 614,988,719 99.8533 903,403 0.1467 0 0.0000
5、 议案名称：关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 575,363,622 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 615,882,370 99.9984 9,752 0.0016 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
7、 议案名称：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举周福贵
先生为第二届董
7.01 615,874,888 99.9972 是
事会非独立董事
的议案
关于选举向文波
先生为第二届董
7.02 615,874,888 99.9972 是
事会非独立董事
的议案
3
关于选举郭瑞广
先生为第二届董
7.03 615,874,888 99.9972 是
事会非独立董事
的议案
8、 议案名称：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举邓中华
先生为第二届董
8.01 615,819,892 99.9883 是
事会独立董事的
议案
关于选举杨敏先
生为第二届董事
8.02 615,874,888 99.9972 是
会独立董事的议
案
关于选举曹静女
士为第二届董事
8.03 615,874,888 99.9972 是
会独立董事的议
案
9、 议案名称：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举丁大伟
先生为第二届监
9.01 615,819,892 99.9883 是
事会非职工代表
监事的议案
关于选举陈修强
先生为第二届监
9.02 615,882,370 99.9984 是
事会非职工代表
监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于增加 2023
年度日常关联
1 909,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易预计的议
案
关于 2024 年度
2 909,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
日常关联交易
4
额度预计的议
案
关于 2024 年度
在关联银行开
3 899,470 98.9274 9,752 1.0726 0 0.0000
展存贷款及理
财业务的议案
关于 2024 年度
4 对外担保额度 5,819 0.6400 903,403 99.3600 0 0.0000
预计的议案
关于为关联参
股公司开展融
5 资租赁业务提 909,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
供担保暨关联
交易的议案
于使用部分超
募资金永久补
6 899,470 98.9274 9,752 1.0726 0 0.0000
充流动资金的
议案
关于选举周福
贵先生为第二
7.01 891,988 98.1045 / / / /
届董事会非独
立董事的议案
关于选举向文
波先生为第二
7.02 891,988 98.1045 / / / /
届董事会非独
立董事的议案
关于选举郭瑞
广先生为第二
7.03 891,988 98.1045 / / / /
届董事会非独
立董事的议案
关于选举邓中
华先生为第二
8.01 836,992 92.0558 / / / /
届董事会独立
董事的议案
关于选举杨敏
先生为第二届
8.02 891,988 98.1045 / / / /
董事会独立董
事的议案
关于选举曹静
女士为第二届
8.03 891,988 98.1045 / / / /
董事会独立董
事的议案
关于选举丁大
9.01 836,992 92.0558 / / / /
伟先生为第二
5
届监事会非职
工代表监事的
议案
关于选举陈修
强先生为第二
9.02 届 监 事 会 非 职 899,470 98.9274 / / / /
工代表监事的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 4、议案 5 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案 1、议案 2 梁稳根先生及其一致
行动人、李强先生回避表决；议案 3 梁稳根先生及其一致行动人回避表决；议案
5 周福贵先生回避表决。
2、以上议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周琳凯、陈佳乐
2、 律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日
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