证券代码：688349              证券简称：三一重能            公告编号：2024-031



                        三一重能股份有限公司

    关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日召开了第
二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意
聘任周利凯先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会届满之日止。由于周利凯先生获聘时暂未取得上海证券交易所科创板上市公
司董事会秘书培训证明，在此之前暂由公司财务总监房猛先生代行董事会秘书职
责 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于董事会、监事会换届完成及聘任高级
管理人员的公告》（公告编号：2024-026）。

    周利凯先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培
训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将周利凯先生的
董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。周利凯
先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事
会秘书职责，公司财务总监房猛先生不再代行董事会秘书职责。

    公司董事会秘书的联系方式如下：

     联系电话：010-60737789

     电子信箱：zhoulk@sany.com.cn

     联系地址：北京市昌平区北清路三一产业园

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特此公告。

                 三一重能股份有限公司董事会

                           2024 年 3 月 30 日




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