证券代码：688349            证券简称：三一重能          公告编号：2024-034



                       三一重能股份有限公司

               第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2024
年 4 月 3 日以通讯方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发送。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和
主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的
监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为：《三一重能股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及
其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善员工与
公司全体股东的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才，充分调动
员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和核心竞争力，促进公司长期、持续、
健康发展。




                                     1
    公司全体监事拟参与本次员工持股计划，全体监事需回避表决，本议案直接
提交至公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
一重能股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

    （二）审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

    监事会认为：《三一重能股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的
内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，能保证公司员工持股计划的顺利实施及规范运行，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。

    公司全体监事拟参与本次员工持股计划，全体监事需回避表决，本议案直接
提交至公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
一重能股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

    特此公告。

                                            三一重能股份有限公司监事会

                                                        2024 年 4 月 4 日




                                   2