证券代码：688349          证券简称：三一重能           公告编号：2024-078



                       三一重能股份有限公司

                 第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）第二届监事会
第八次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。根据《三一重能股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于 2024 年 10 月 26
日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事
会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》根据《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》等有
关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2024 年第三季度报告的编
制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《三一重能 2024 年第三季度报告》。
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       （二）审议通过《关于增加 2024 年度闲置自有资金委托理财额度的议案》

    监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，根据相关业务的实际需求，增
加使用暂时闲置自有资金进行委托理财的额度，该事项决策程序符合《公司章程》
等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护
和提升公司效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利
益的情形。因此，我们同意公司增加 2024 年度闲置自有资金委托理财额度的事
项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《三一重能关于增加 2024 年度闲置自有资金委托理财额度的公告》。

    特此公告。



                                              三一重能股份有限公司监事会

                                                       2024 年 10 月 31 日




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