证券代码：688350           证券简称：富淼科技     公告编号：2024-010
转债代码: 118029           转债简称: 富淼转债


                   江苏富淼科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司
行政区 公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        4
普通股股东人数                                                       4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        65,443,810
普通股股东所持有表决权数量                                 65,443,810
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              54.0059
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         54.0059
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高
   管列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  65,435,810 99.9877       8,000 0.0123         0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：韩坤、唐莹

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。




   特此公告。




                                       江苏富淼科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 23 日