证券代码：688350          证券简称：富淼科技          公告编号：2024-016

转债代码：118029         转债简称：富淼转债



                    江苏富淼科技股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
    江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召
集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的
规定。
     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富
淼科技股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：
2024-018）。
    2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富
淼科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨公司“提质增效重回报”
行动方案的公告》（公告编号：2024-017）。
    3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富
淼科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-019）。


    特此公告。




                                             江苏富淼科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 2 月 6 日