富淼科技临时股东大会                                           法律意见书



                     江苏世纪同仁律师事务所
           关于江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第二次
                   临时股东大会的法律意见书


致：江苏富淼科技股份有限公司

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东

大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所

律师出席公司2024年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、

出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律

意见。

     为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审

查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

     本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对

本法律意见书承担相应的责任。

     本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：




     一、关于本次股东大会的召集、召开程序

     1.本次股东大会的召集

     本次股东大会由公司董事会召集。公司于2024年2月5日召开了第五届董事会

第十六次会议，会议决定于2024年2月21日召开2024年第二次临时股东大会。

     2024年2月6日，公司在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登了《江苏富淼

科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。上述会议通知

中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议
事项、会议登记办法和参加网络投票的方式等内容。

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     经查，公司在本次股东大会召开十五日前发出了会议通知。

     2.本次股东大会的召开

     本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

     本次股东大会的现场会议于2024年2月21日下午14:00在江苏省张家港市凤

凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区公司三楼会议室如期召开，会议由公司董

事长熊益新先生主持。经查，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次股东大

会通知的要求。

     本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，

通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年2月21日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024

年2月21日的9:15-15:00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统

为相关股东提供了网络投票服务。

     经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认

为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、

股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票方式等相关内容，本次股

东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

规定。




     二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

     1.本次股东大会的出席人员

     经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网

络投票的股东共计3名，所持有表决权股份数共计65,435,810股，占公司有表决权

股份总数的53.8904%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共

计3名，所持有表决权股份数共计65,435,810股，占公司有表决权股份总数的
53.8904%；通过网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易


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所有关规定进行了身份认证，根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决

结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0名，所持有表决权股份数共计0

股，占公司有表决权股份总数的0%。

     除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所

律师出席了会议，公司高级管理人列席了会议。

     2.本次股东大会的召集人

     本次股东大会由公司董事会召集。

     经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委

托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，本次股东大会的现场出席人员及召

集人资格均合法、有效，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

规定。




     三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

     经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参

加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中

列明的事项进行了投票表决，并审议通过了下列议案：

     1.《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

     1.1《关于补选郭秀珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

     表决结果：同意股数65,435,810股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的100%。

     其中，出席本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同

意股数5,997,500股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的100%。

     本次股东大会现场会议按《公司章程》的规定进行了计票、监票，并当场公


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布了表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网

络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

     经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本

次股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行

审议表决之情形。

     本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程

序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大

会的表决程序和表决结果合法、有效。




     四、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集

人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成

的决议合法、有效。

     （以下无正文）




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