证券代码：688350         证券简称：富淼科技            公告编号：2024-029

转债代码：118029        转债简称：富淼转债




                     江苏富淼科技股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

   本季度转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特

   定对象发行可转换公司债券“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公

   司股份，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“富淼转债”未发生

   转股。

   累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“富淼转债”累计有人民币 2,000

   元已转换为公司股票，转股数量为 99 股，占“富淼转债”转股前公司已发

   行股份总额 122,150,000 股的 0.0001%。

   未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“富淼转债”尚未转股的可转

   债余额为人民币 449,998,000 元，占“富淼转债”发行总量的 99.9996%。




    一、可转债发行上市概况

   （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限

公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注

                                     1
册，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行 450.00 万张可转换公司债券，

每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 45,000.00 万元。本次发行的可转债

公司债券的期限为发行之日起六年，即 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14

日。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2 号）文同意，公司

45,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌

交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

    （三）根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转

换公司债券证券募集书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发

行的“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。“富淼转债”的

初始转股价格为 20.26 元/股，最新转股价格为 20.01 元/股。

    因公司实施 2022 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总

股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方

案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为

0.2460 元/股，2023 年 6 月 5 日起转股价格从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编

号：2023-037）。

       二、可转债本次转股情况

    （一）公司向不特定对象发行可转换公司债券“富淼转债”的转股期为 2023

年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期

间，“富淼转债”未发生转股。

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    （二）截至 2024 年 3 月 31 日，“富淼转债”累计有人民币 2,000 元已转换

为公司股票，转股数量为 99 股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额

122,150,000 股的 0.0001%。

    （三）截至 2024 年 3 月 31 日，“富淼转债”尚未转股的可转债余额为人民

币 449,998,000 元，占“富淼转债”发行总量的 99.9996%。

    三、股本变动情况

                                                                             单位：股
                                变动前
                                                本次可转债            变动后
       股份类别            （2023 年 12 月
                                                   转股        （2024 年 3 月 31 日）
                                31 日）
  有限售条件流通股            59,438,310             0                   0
  无限售条件流通股            62,711,789             0             122,150,099
        总股本               122,150,099             0             122,150,099
    注：2024 年 1 月 29 日，公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司持有的首发限售股份
解除限售并上市流通，致使有限售条件流通股减少且无限售条件流通股增加，具体详见公司
于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分
限售股上市流通公告》。
    基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，公司控股股东飞翔股份、实际控
制人施建刚先生自愿承诺自 2024 年月 1 月 23 日至 2025 年 1 月 22 日不以任何方式减持其持
有的公司股份，具体详见公司于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。

   四、其他

   投资者如需了解“富淼转债”的详细情况，请查阅公司 2022 年 12 月 13 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0512-58110625

    联系邮箱：IR@feymer.com

    特此公告。




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    江苏富淼科技股份有限公司董事会

                   2024 年 4 月 2 日




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