证券代码：688350         证券简称：富淼科技       公告编号：2024-036

转债代码：118029        转债简称：富淼转债



                 江苏富淼科技股份有限公司
          第五届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于2024年4月2日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本
次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先
生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

    报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有
关规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善法人
治理结构、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司 2023 年的
主要经营状况和财务状况等事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；
在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023
年年度报告摘要》和《2023 年年度报告》全文。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

    经审核，监事会认为：该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报
和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策
程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
富淼科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案
的议案》
    监事薪酬方案公司全体监事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

    监事会认为公司预计与关联方发生的 2024 年度日常关联交易是公司基于公
平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程
序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
富淼科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进
行了评价，公司 2023 年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则
和要求。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
富淼科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
富淼科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
富淼科技股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             江苏富淼科技股份有限公司监事会
                           2024 年 4 月 3 日