证券代码：688350          证券简称：富淼科技          公告编号：2024-035

转债代码：118029         转债简称：富淼转债



                    江苏富淼科技股份有限公司
              第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召
集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
    2023 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、
科学决策，积极推动公司各项业务发展。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
    2023 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》
及公司《董事会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东
大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富
淼科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
    4、审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富
淼科技股份有限公司审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行
监督职责情况报告》。
    5、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富
淼科技股份有限公司关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。
    6、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。
    7、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规
定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，
未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保
证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年年
度报告摘要》和《2023 年年度报告》全文。
    9、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
    同意公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税）。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 122,150,099 股，扣减回购专用证券账户中股份总
数 3,210,305 股后的股本 118,939,794 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利
29,497,068.91 元（含税；最终以公司实施本次利润分配股权登记日时，总股本扣除回
购专用账户中股份数为计算基数，以公告为准），占公司 2023 年度合并报表归属于上市
公司股东净利润的 108.41%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份
/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼
科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。
    10、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
    本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案需提交
股东大会审议。
    本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员回
避表决。
    11、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方
案的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过
    12、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事熊益新、吴邦元、庞国忠、
郭秀珍需回避表决。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《江苏富科技
股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    13、审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼
科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
    14、审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》
    为满足公司发展的需要，根据公司当前的资金状况，同意公司分别向中国建设银行
股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限
公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司张家港分行
等银行申请综合授信。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过《关于审议公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼
科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    16、审议通过《关于审议 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼
科技股份有限公司内部控制评价报告》。
    17、审议通过《关于审议公司 2023 年度社会责任报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼
科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
    18、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼
科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
    19、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  江苏富淼科技股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 4 月 3 日