证券代码：688350                    证券简称：富淼科技

转债代码：118029                    转债简称：富淼转债




              江苏富淼科技股份有限公司
        2024 年第三次临时股东大会会议资料




                     2024 年 6 月
江苏富淼科技股份有限公司                                                    2024 年第三次临时股东大会会议资料



                                                     目       录



2024 年第三次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 3

2024 年第三次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 5

议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ....... 7




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                 2024 年第三次临时股东大会会议须知



     为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“富淼科技”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进
行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《江苏富淼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制
定本须知：
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个
人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经
验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席
会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现
场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发
言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。
     股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主
持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提
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问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
     会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东
名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次
发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人
食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 5 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《江苏富淼科技股份有限公司关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。



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                 2024 年第三次临时股东大会会议议程



一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 6 月 3 日 14：00
2、现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公
   司三楼会议室
3、会议召集人：江苏富淼科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长熊益新先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 3 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
       表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
         序号                             议案名称
           1      关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
                  的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
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（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束




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议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理

                            工商变更登记的议案


各位股东及股东代表：


一、关于公司经营范围变更的情况

     公司于 2015 年获取《港口经营许可证》，主要服务于公司热电车间的煤船靠

泊和卸煤作业，该证书三年为一个换证周期。鉴于近期在换证工作中，审核部门

提出需要在营业执照中增加相关经营范围，因此公司拟增加经营范围。具体变更

内容如下：
               原经营范围                        变更后经营范围
公司的经营范围：聚丙烯酰胺单体及聚 公司的经营范围：聚丙烯酰胺单体及聚
合物的生产、加工、销售。液体水溶性 合物的生产、加工、销售。液体水溶性
聚合物和固体聚丙烯酰胺生产、加工、 聚合物和固体聚丙烯酰胺生产、加工、
销售。甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、甲 销售。甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、甲
醇（副产）的生产、加工、销售。树脂 醇（副产）的生产、加工、销售。树脂
材料、水处理材料的销售；膜产品的销 材料、水处理材料的销售；膜产品的销
售；膜分离设备、环保设备、化工设备 售；膜分离设备、环保设备、化工设备
的销售、化工副产盐（不得用于提炼盐） 的销售、化工副产盐（不得用于提炼盐）
的生产、销售。蒸汽与电力的生产、销 的生产、销售。蒸汽与电力的生产、销
售；工业污水处理；氢的生产、加工、 售；工业污水处理；氢的生产、加工、
销售。助剂研究及技术咨询；化工产品、 销售。助剂研究及技术咨询；化工产品、
工业助剂的销售（涉及危险化学品的按 工业助剂的销售（涉及危险化学品的按
许可证经营），技术研发、技术转让； 许可证经营），技术研发、技术转让；
自营及代理各类商品及技术的进出口 自营及代理各类商品及技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关 业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）            部门批准后方可开展经营活动）


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                                             许可项目：港口经营。（依法须经批准
                                             的项目，经相关部门批准后方可开展经
                                             营活动，具体经营项目以相关部门批准
                                             文件或许可证件为准）

二、关于修订《公司章程》的相关情况

     根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、上海

证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，

结合公司未来业务发展规划，公司拟对《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：

                     修订前                                 修订后


     第十三条     公司的经营范围：聚丙           第十三条   公司的经营范围：聚丙
烯酰胺单体及聚合物的生产、加工、销 烯酰胺单体及聚合物的生产、加工、销
售。液体水溶性聚合物和固体聚丙烯酰 售。液体水溶性聚合物和固体聚丙烯酰
胺生产、加工、销售。甲基丙烯酸二甲 胺生产、加工、销售。甲基丙烯酸二甲
基氨基乙酯、甲醇（副产）的生产、加 基氨基乙酯、甲醇（副产）的生产、加
工、销售。树脂材料、水处理材料的销 工、销售。树脂材料、水处理材料的销
售；膜产品的销售；膜分离设备、环保 售；膜产品的销售；膜分离设备、环保
设备、化工设备的销售、化工副产盐（不 设备、化工设备的销售、化工副产盐（不
得用于提炼盐）的生产、销售。蒸汽与 得用于提炼盐）的生产、销售。蒸汽与
电力的生产、销售；工业污水处理；氢 电力的生产、销售；工业污水处理；氢
的生产、加工、销售。助剂研究及技术 的生产、加工、销售。助剂研究及技术
咨询；化工产品、工业助剂的销售（涉 咨询；化工产品、工业助剂的销售（涉
及危险化学品的按许可证经营），技术 及危险化学品的按许可证经营），技术
研发、技术转让；自营及代理各类商品 研发、技术转让；自营及代理各类商品
及技术的进出口业务。（依法须经批准 及技术的进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经 的项目，经相关部门批准后方可开展经
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营活动）                                   营活动）

                                               许可项目：港口经营。（依法须经
                                           批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                           展经营活动，具体经营项目以相关部门
                                           批准文件或许可证件为准）


     除修改上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场

监督管理部门核准的内容为准。


     公司董事会提请股东大会授权公司董事会办公室负责办理后续工商变更登

记、章程备案等事宜。


     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更公司经营范围、

修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-046）。


     此议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东

审议。


                                              江苏富淼科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 3 日




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