证券代码：688350           证券简称：富淼科技     公告编号：2024-052
转债代码: 118029           转债简称: 富淼转债



                   江苏富淼科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公
司行政区 公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        3

普通股股东人数                                                       3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        64,816,826
普通股股东所持有表决权数量                                 64,816,826
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              54.5359
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         54.5359
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高
   管列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  64,816,826 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
   律师：韩坤、陈护文

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。




   特此公告。


                                       江苏富淼科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 4 日