证券代码：688353           证券简称：华盛锂电           公告编号：2024-055



               江苏华盛锂电材料股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六

次会议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯相结合方式召开。本次

会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事

长沈锦良先生主持，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体监

事及高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关

法律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；

    董事会认为：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了建立健

全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和

员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展的考量，董事

会一致同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月，使用

自有和/或自筹资金不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）

通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不
超过人民币 24.21 元/股（含），用于实施员工持股计划及/或股权激励。本议案已
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经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。本议案无需提交

股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号 2024-056）。




    特此公告。




                                          江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

                                                             2024 年 10 月 9 日




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