证券代码：688353           证券简称：华盛锂电           公告编号：2024-054




              江苏华盛锂电材料股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次

会议于 2024 年 10 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 9 月

30 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知

悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应到

监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、

有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；

    监事会认为：公司本次回购股份的用途为员工持股计划及/或股权激励，有

利于充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、

公司利益和员工利益紧密结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，因此，本次

股份回购具有必要性；公司本次提出的股份回购方案符合《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有

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关规定；本次回购资金为公司自有和/或自筹资金，占公司资产的比例较小，不

会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。综上所述，公司监事会一致同

意《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中

竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号 2024-056）。




    特此公告。




                                          江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会

                                                             2024 年 10 月 9 日




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