证券代码：688359             证券简称：三孚新科       公告编号：2024-005



            广州三孚新材料科技股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 17
日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第七次会议
的通知。本次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广
州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司转让全资子公司广州智朗 100%的股权的交易价格遵循了
公平、合理的原则，审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，本次关联交易不会对本公司生产经营和主营业务发展产生不
良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会
一致同意通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易
的公告》（公告编号：2024-006）。

    该议案无需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                       广州三孚新材料科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2024 年 3 月 26 日