证券代码：688359           证券简称：三孚新科       公告编号：2024-051




            广州三孚新材料科技股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57
号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          47

普通股股东人数                                                         47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            42,279,279

普通股股东所持有表决权数量                                     42,279,279

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      45.4182

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             45.4182
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券
法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场方式出席 3 人；
3、 董事、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级
管理人员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）      票数      比例（%）    票数     比例（%）

 普通股      3,854,031         96.9012   108,974       2.7399   14,274        0.3589


2、 议案名称：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数     比例（%）

普通股       42,155,131        99.7064   109,374       0.2587   14,774        0.0349


3、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                          反对                          弃权
股东类型
                   票数          比例（%）       票数      比例（%）           票数        比例（%）

 普通股      42,155,631           99.7075        108,974        0.2577         14,674           0.0347



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                        反对                      弃权
案
        议案名称
序                         票数           比例（%）     票数      比例（%）       票数       比例（%）
号
       《关于公司
       2025 年 度
1      日常性关联         3,491,743        96.5906      108,974       3.0145      14,274        0.3949
       交易预计的
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 3 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上官文龙、瞿承红对议案
1 回避表决。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

     律师：黄亚平、杨健

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                       广州三孚新材料科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 12 月 12 日