证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-019
德马科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科
技集团股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,283,713
普通股股东所持有表决权数量 62,283,713
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.2855
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.2855
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书黄海先生出席本次股东大会，其他高级管理人员均列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,084,804 99.6806 500 0.0008 198,409 0.3186
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,084,804 99.6806 500 0.0008 198,409 0.3186
3、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,084,804 99.6806 500 0.0008 198,409 0.3186
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,084,804 99.6806 500 0.0008 198,409 0.3186
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,084,804 99.6806 500 0.0008 198,409 0.3186
6、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,084,804 99.6806 500 0.0008 198,409 0.3186
7、 议案名称：《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 942,691 82.3598 3,500 0.3057 198,409 17.3345
8、 议案名称：《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 942,691 82.3598 3,500 0.3057 198,409 17.3345
9、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,084,804 99.6806 500 0.0008 198,409 0.3186
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,084,804 99.6806 500 0.0008 198,409 0.3186
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,084,804 99.6806 500 0.0008 198,409 0.3186
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,084,804 99.6806 198,909 0.3194 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于董事 2023 942, 82.3598 3,500 0.3057 198,4 17.3345
年度薪酬确认及 691 09
7
2024 年度薪酬方
案的议案》
《关于 2023 年度 945, 82.6219 500 0.0436 198,4 17.3345
利润分配及资本 691 09
9
公积转增股本预
案的议案》
《关于续聘会计 945, 82.6219 500 0.0436 198,4 17.3345
10 师 事 务 所 的 议 691 09
案》
《关于使用部分 945, 82.6219 500 0.0436 198,4 17.3345
超募资金永久补 691 09
11
充流动资金的议
案》
《关于提请股东 945, 82.6219 198,9 17.3781 0 0.0000
大会授权董事会 691 09
以简易程序向特
12
定对象发行股票
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
2、出席本次股东大会的关联股东湖州德马投资咨询有限公司、湖州力固管理咨
询有限公司、湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）、卓序对议案 7、议案 8
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：徐峰、金伟伟
2、 律师见证结论意见：
德马科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日