证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-001
深圳中科飞测科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,316,462
普通股股东所持有表决权数量 62,316,462
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
19.4738
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
19.4738
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《深圳中科飞测科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书古凯男先生出席本次会议；公司其他高级管理员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,648,799 99.8098 10,763 0.1902 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,305,699 99.9827 10,763 0.0173 0 0.0000
3、 议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,650,190 99.8344 9,372 0.1656 0 0.0000
4、 议案名称：《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,307,090 99.9849 9,372 0.0151 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,305,699 99.9827 10,763 0.0173 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
6、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举陈鲁为公司
6.01 第二届董事会非 62,306,691 99.9843 是
独立董事
选举哈承姝为公
6.02 司第二届董事会 62,306,691 99.9843 是
非独立董事
选举陈克复为公
6.03 司第二届董事会 62,306,691 99.9843 是
非独立董事
选举周凡女为公
6.04 司第二届董事会 62,306,691 99.9843 是
非独立董事
选举古凯男为公
6.05 司第二届董事会 62,306,691 99.9843 是
非独立董事
选举刘臻为公司
6.06 第二届董事会非 62,306,691 99.9843 是
独立董事
7、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举孙坚为公司
7.01 第二届董事会独 62,306,691 99.9843 是
立董事
选举王新路为公
7.02 司第二届董事会 62,306,691 99.9843 是
独立董事
选举徐文海为公
7.03 司第二届董事会 62,306,691 99.9843 是
独立董事
8、 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举银玉婵为公
8.01 司第二届监事会 62,306,691 99.9843 是
非职工代表监事
选举苏怡为公司
8.02 第二届监事会非 62,306,691 99.9843 是
职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司
第二届董事
1 会董事薪酬 5,648,799 99.8098 10,763 0.1902 0 0.0000
方案的议
案》
《关于为公
司董事、监
事、高级管
3 5,650,190 99.8344 9,372 0.1656 0 0.0000
理人员购买
责任险的议
案》
《关于使用
超募资金增
4 加募投项目 5,650,190 99.8344 9,372 0.1656 0 0.0000
投资规模的
议案》
选举陈鲁为
6.0 公司第二届
5,649,791 99.8273
1 董事会非独
立董事
选举哈承姝
6.0 为公司第二
5,649,791 99.8273
2 届董事会非
独立董事
选举陈克复
6.0 为公司第二
5,649,791 99.8273
3 届董事会非
独立董事
选举周凡女
6.0 为公司第二
5,649,791 99.8273
4 届董事会非
独立董事
选举古凯男
6.0 为公司第二
5,649,791 99.8273
5 届董事会非
独立董事
6.0 选举刘臻为 5,649,791 99.8273
6 公司第二届
董事会非独
立董事
选举孙坚为
7.0 公司第二届
5,649,791 99.8273
1 董事会独立
董事
选举王新路
7.0 为公司第二
5,649,791 99.8273
2 届董事会独
立董事
选举徐文海
7.0 为公司第二
5,649,791 99.8273
3 届董事会独
立董事
选举银玉婵
为公司第二
8.0
届监事会非 5,649,791 99.8273
1
职工代表监
事
选举苏怡为
8.0 公司第二届
5,649,791 99.8273
2 监事会非职
工代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
2、本次会议审议的议案 1、3、4、6、7、8 已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）、苏州翌流明光电科技有限
公司已对议案 1、3 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：张建伟、黄嘉瑜
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 5 日